Новости Москвы

Москва: Объединенный региональный банк закрывают за "отмывание" денег

Центральный банк России отозвал с 11 января лицензию на осуществление банковских операций у ООО "Объединенный региональный банк". Причина отзыва - нарушения закона об "отмывании" денег. 

В течение года банк нарушал требования, предусмотренные статьями 6 и 7 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сообщает "Прайм-ТАСС".

За это Центробанк России отозвал у банка лицензию и назначил временную администрацию по управлению Объединенным региональным банком. Она будет работать до вынесения арбитражным судом решения о признании банка банкротом и об открытии конкурсного производства или до вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора банка.

Руководителем временной администрации назначена заместитель начальника отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России Галина Алексенцева. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

По данным Центробанка России, ООО "ОРБ" допускало нарушения порядка и сроков направления в Росфинмониторинг информации по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществляло надлежащую идентификацию клиентов.

Во второй и третьей декадах декабря 2007 г на расчетные счета двух английских компаний, открытые в этом банке, по сомнительным сделкам с товарами на территории России поступило более 9 млрд руб. По поручениям резидентов деньги переводились нерезидентам -клиентам банков Киргизии, Латвии, Украины, Литвы, Молдавии. В этот же период банк ежедневно выдавал двум клиентам наличные деньги "на покупку ценных бумаг", общий объем которых превысил 7 млрд руб.