Новости Москвы

Москва: Бизнесменов обязали докладывать о денежных контактах с иностранцами

Росфинмониторинг получил полномочия следить за финансовыми операциями иностранных политиков и чиновников всех уровней, которые совершают денежные операции в России. При этом на "карандаш" попадут не только сами публичные лица, но и их родственники, а также ближайшие деловые партнеры.

15 января вступила в силу обновленная редакция закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Теперь закон возлагает на российские банки, ломбарды, страховщиков и т.п. обязанности по особому контролю над источниками происхождения денежных средств и операциями иностранных публичных должностных лиц, а также их родственников.

Российские организации сами должны выявлять среди своих клиентов иностранцев.

Вступать с ними в денежные отношения теперь разрешается только на основании письменного решения руководителя организации или его заместителя. Также российские бизнесмены по мере сил и возможностей должны выяснять источники денежных средств и имущества иностранцев.

Закон требует уделить "повышенное внимание" операциям, которые проводят иностранные публичные должностные лица или их родственники (супруги, родители, дети, браться, сестры, усыновители или усыновленные, дедушки, бабушки и внуки).

"Поправки принимаются в связи с международными обязательствами России как члена ФАТФ, - пояснил dp.ru глава думского Комитета по финансовому рынку Владислав Резник. - Их реализация сделает правовой механизм противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, более эффективным".

Противники нового закона сомневаются, что он будет эффективно работать на практике. "Непонятно, как именно банковские клерки или страховщики будут "просвечивать" иностранцев, а тем более их бабушек и троюродных сестер, - сказал dp.ru один из думских оппозиционеров. - Да и эта обязанность не вписывается в коммерческие интересы организаций, для которых главное не где клиент взял деньги, а сколько их принес".

Эксперты также отмечают, что российские кредитные и финансовые организации пока не могут похвастаться широкой клиентской базой из граждан зарубежных стран. Значит, и контролировать, по большему счету, некого.