Новости Москвы

Москва: ПРЕСС-РЕЛИЗ: Банк России и Центральный банк Кипра будут обениваться информацией

Банк России и Центральный банк Кипра будут обмениваться информацией для эффективного выполнения своих функций и содействия надежности и стабильному функционированию банков. Документ был подписан кипрской стороной 2 ноября 2007 года, российской - 17 декабря 2007 года.

Согласно документу, органы банковского надзора будут регулярно обмениваться информацией по лицензированию, надзору за текущей деятельностью трансграничных учреждений, в том числе по решениям о согласовании приобретения акций /долей/ поднадзорных материнских организаций, по противодействию легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по состоянию и развитию банковского сектора, по требованиям национального законодательства в области банковского надзора, а также по их важнейшим изменениям.

Органы банковского надзора также предоставляют друг другу всю возможную информацию, требуемую для идентификации реальных собственников поднадзорных организаций, подающих обращение о выдаче лицензии на создание трансграничного учреждения или осуществляющих трансграничные операции с поднадзорными организациями в Российской Федерации или Республике Кипр.

Если органы банковского надзора не располагают запрашиваемой информацией, то они предпринимают все меры для ее получения.

Меморандум вступает в силу с даты его подписания и действует, пока один из органов банковского надзора предварительно письменно не уведомит другой орган банковского надзора о желании отказаться от участия в нем. В этом случае меморандум продолжает действовать в течение 30 дней с даты уведомления.

Запросы об оказании содействия, направленные до даты указанного уведомления, подлежат рассмотрению органами банковского надзора в соответствии с условиями меморандума.