ЦБР рекомендовал банкам обращаться в ФТС
01.11.2008 14:13 "В случае получения от ФТС отрицательных заключений,
указывающих на возможное использование юридическими лицами - резидентами
несуществующих (фиктивных) таможенных деклараций, кредитным организациям
рекомендуется направлять сведения о таких операциях в уполномоченный орган в
соответствии с пунктом 3 статьи 7 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",
- сообщается в письме ЦБР.