Швейцарские банки перестали быть надежными хранителями тайн
11.01.2009 09:53 Столь неприятный для скрытных клиентов шаг приведет к
закрытию около 19 тыс. счетов, которые подозреваются в уклонении от уплаты
налогов. Головной банк UBS переведет эти активы в другие банки непосредственно
на личный счет владельцев швейцарских вкладов или выдаст чек на предъявителя,
создав таким образом возможность для прокуратуры подробно изучить природу этих
капиталов и у
банки перестали быть надежными хранителями тайн Теперь американские клиенты столкнулись с суровым выбором:
они могут обналичить свои средства и, тем самым, насторожить финансовые власти,
или же не делать этого, что приведет к потере капиталов, говорят эксперты. Еще
один вариант заключается в перечислении денег на счета других банков, но, по
американскому законодательству, любой трансфер выше $10 тыс. должен быть
официально объявлен сотрудникам минфина США, сообщает k2kapital. "Вы можете взять чек и выбросить его в лесу или сохранить
его где-нибудь и, в конце концов, не получить ничего. Там некуда
спрятаться", — пожаловался один из клиентов UBS, попросивший не называть
его имени в связи с расследованием дела по уклонению от уплаты налогов. По
закону, американцы могут использовать оффшорные счета при условии их раскрытия и
уплаты налогов. UBS, считающийся крупнейшим частным банком, заявил в июле, что
может прекратить оказание американским клиентам частных оффшорных банковских
услуг, которые не признаны минфином США. В свою очередь, прокуроры подсчитали,
что с помощью швейцарского банка состоятельные жители США увели от
налогообложения не меньше $18 млрд. или по $300 млн. в год. Кроме того, поскольку обвинители утверждают, что некоторые
клиенты UBS не захотели провести адекватного раскрытия информации в прошлом или
откровенно лгали в своих налоговых декларациях о наличии оффшорных счетов,
власти могут рассматривать их в качестве объектов нового уголовного
преследования. Прокуроры собираются обвинить таких американцев не только в
уклонении от уплаты налогов, но и в отмывании денег, что является гораздо более
серьезным преступлением. Некоторые налоговые адвокаты, ссылаясь на недавний разговор
с департаментом юстиции США считают, что даже те клиенты, которые передадут свои
активы на новые счета в банках Соединенных Штатов также могут быть обвинены в
отмывании денег. "Любое движение денежных потоков от UBS куда-либо еще может
стать нарушением американских законов по отмыванию денег", — уточнил
налоговый адвокат Брюс Загарис (Bruce Zagaris), представляющий интересы
нескольких клиентов UBS.
