Банки проверят, есть подозрения, что они используют теневые схемы легализации денег
06.02.2009 12:54 "В настоящее время МВД России совместно с Росфинмониторингом
осуществляет мероприятия по проверке информации в отношении ряда коммерческих
банков об использовании ими теневых схем, направленных на незаконное
обналичивание и вывод денежных средств за пределы страны", - сказал министр. Он отметил, что "одной из основных проблем является
отсутствие прозрачного механизма из распределения и расходования, должного
уровня взаимодействия между экономическими, правоохранительными и
контрольно-надзорными органами". "Как следствие, отсутствует возможность
оперативного получения информации о банках, которым выделяются средства, суммах
траншей, целях и условиях их выделения, - подчеркнул Нургалиев. - А значит,
невозможно в дальнейшем отслеживать их движение". Об этом сообщает "Прайм-Тасс".
